مغروور قطر
27-02-2011, 01:43 PM
"جبل عمر للتطوير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة يوم الأربعاء 27 أبريل 2011
تداول 27/02/2011 يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لمساهمي الشركة بعد صلاة المغرب مباشرةً الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 23/05/1432هـ الموافق 27/04/2011م حسب (تقويم أم القرى) بمشيئة الله ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بطريق (جدة/مكة) السريع بعد محطة البوابة, للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1431هـ.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1431هـ وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 30/12/1431هـ .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1431هـ .
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-تعيين الأستاذ / بكر حامد عبدالغفور مير عضواً ممثلاً للأوقاف في مجلس إدارة الشركة خلفاً للأستاذ / عبدالرحمن بن سعيد الحازمي الذي انتقل عملة إلى خارج فرع الوزارة ومتمماً للمدة المتبقية من عضويته في دورة مجلس الإدارة الحالية اعتباراً من تاريخ 6/1/1432هـ .
6- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم -حائز على عشرين سهماً فأكثر -الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على ان تكون الأنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية -ما عدا العطلات .
3-على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية .
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
5- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى التوكيل.
تداول 27/02/2011 يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة لمساهمي الشركة بعد صلاة المغرب مباشرةً الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 23/05/1432هـ الموافق 27/04/2011م حسب (تقويم أم القرى) بمشيئة الله ، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بطريق (جدة/مكة) السريع بعد محطة البوابة, للنظر في جدول الأعمال الأتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة الثالث عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1431هـ.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1431هـ وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 30/12/1431هـ .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1431هـ .
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1432هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-تعيين الأستاذ / بكر حامد عبدالغفور مير عضواً ممثلاً للأوقاف في مجلس إدارة الشركة خلفاً للأستاذ / عبدالرحمن بن سعيد الحازمي الذي انتقل عملة إلى خارج فرع الوزارة ومتمماً للمدة المتبقية من عضويته في دورة مجلس الإدارة الحالية اعتباراً من تاريخ 6/1/1432هـ .
6- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم -حائز على عشرين سهماً فأكثر -الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على ان تكون الأنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية -ما عدا العطلات .
3-على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية .
4-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
5- النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى التوكيل.