البنك السعودي للاستثمار" يدعو مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة

[مغروور قطر]

البنك السعودي للاستثمار" يدعو مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال البنك
تداول 28/02/2011 يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم السبت 21/04/1432هـ الموافق 26/03/2011م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة 4:00 عصراً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

2) التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2010م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2010م إلى 31/12/2010م.

4 ) الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 4,500 مليون ريال إلى 5,500 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 22.2% وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى 550 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 4,5 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 1,000 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2010م على أن يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين.

5) تعديل المادة (8 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:

"حُدد رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 5,500,000,000 ريال سعودي موزعة على 550,000,000 (خمسمائة وخمسون مليون) سهم ، قيمة كل منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئة واحدة في جميع الأحوال".

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2011م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.

7) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

هذا، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:

1 -الغرفة التجارية.

2 -أحد البنوك.

3 -جهة العمل.

مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا اذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون ثلثي رأس المال على الاقل.

[مغروور قطر]

تبوك الزراعية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية يوم الإثنين 28 مارس 2011
تداول 28/02/2011 يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية ) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابـع عشر والمقرر انعقاده بمشيئة الله الساعـة السابعـة مساء يوم الإثنيـن 23 ربيع الآخر 1432هـ الموافق28 مارس2011م وذلك بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك.

وذلك لمناقشة المواضيع التالية :

1) طلب الموافقـة على تعديل المواد (16 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 31 ، 34 ) من النظام الأساسي للشركة.

حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ).

وحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فلا يكون إجتماع الجمعية العامـة العاديـة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلـى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليـة للإجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيـه.

وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.

[مغروور قطر]

مجموعة السريع" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية يوم الأحد 27 مارس 2011
تداول 28/02/2011 يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون (20 سهم فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية، والذي سيعقد يوم الأحد 22/04/1432هـ، الموافق 27/03/2011م، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في فندق المريديان بمدينة جدة.

لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الثانية التالي :

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

3.الموافقة على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

5.الموافقة على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000 ريال) مائة ألف ريال لسنة 2011م لكل عضو.

6.الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

7.الموافقة على توزيع أرباح نقدية وقدرها 30 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع ريال للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 10% من رأس المال.

8.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ منذر بن محمد بن عبدالله السريع، والسيد/ عبدالرحمن بن محمدرمزي بن عبدالرحمن عداس بدلاً من الأعضاء المستقيلين السيد/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز السريع، والسيد/ سليمان بن عبدالله بن حمدان الحمدان.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع، والسيد/ صالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وهم شركاء في شركة الحكمة والترخيص بها لعام قادم.

ونوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى :

1.أن كل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر له الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المكلفين باعمال فنية أوموظفين الشركة إرسال أصل التوكيل إلى : (مجموعة السريع التجارية الصناعية - إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563جدة 21441 مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536 -02) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، ولمزيد من الاستفسارات الاتصال على إدارة شئون المساهمين (+966 2 691 8222) E.m : tkahlout@al-sorayai.com.

2.سيبدأ التسجيل للإجتماع ابتدءاً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان بمدينة جدة.

3.علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها.

[مغروور قطر]

صناعة الورق" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت 26 مارس 2011
تداول 28/02/2011 يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم السبت بتاريخ 21/04/1432هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 26/03/2011م للنظر في جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م.

(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م.

(3) الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15 % من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.

(5) الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بوقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م.

(7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2011م وتحديد أتعابه.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ويرسل أصل التوكيل إلي الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ،علماً بأنه يجب ألا تزيد نسبة التوكيلات عن (5%) من رأس مال الشركة ألا إذا كان الموكل شخص واحد أو مع أفراد أسرته و أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.