مغروور قطر
06-03-2011, 01:51 PM
الجوف الزراعية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية "الاجتماع الثاني" يوم الأربعاء 9 مارس 2011
تداول 06/03/2011 يسر شركة الجوف للتنمية الزراعية ( الجوف ) ان تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون(الاجتماع الثانى) والجمعية العمومية الغير عاديه السادس (الاجتماع الثانى) والمزمع عقده بإذن الله تعالى بتاريخ يوم الأربعاء 04/04/1432 هـ الموافق 09/03/2011م في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف الساعة الرابعة بعد العصر حيث سيتم بمشيئة الله تعالى.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1) الموافقه على الميزانية العموميه وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالى المنتهى في 31/12/2010م .
2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 31/12/2010م .
3) الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهيه في 31/12/2010م .
4) الموافقه على اختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم الماليه للعام 2011م والبيانات الماليه والربع سنوية.
5) الموافقه على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقديه على المساهمين بواقع ريالين لكل سهم ( بنسبة 20% ) من راس المال وتكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعيه.
6) الموافقه على الاعمال والعقود التى تمت بين الشركة وبين السادة اعضاء مجلس الادارة (ا) عبدالرحمن بن سعيد اليمنى (ب) د. رشيد بن راشد العوين والترخيص بها لعام قادم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال بزيادة عدد الاسهم من 20 مليون سهم الى 25 مليون سهم وذلك بإصدار 5 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال بنسبة زيادة 25% وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل أربع أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2010م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد .
2) الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام والمادة (8) من النظام وفق الزيادة المقترحة في رأس المال.
ولكل مساهم يمتلك 10 أسهم فأكثر على الأقل لـه حق حضور الجمعية وله حق أن يوكل عنه مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو (25% ) من رأس المال.
نموذج الانابة
السادة مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية
أنا الموقع أدناه / ----------- سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم ------ وتاريخ ------ وسجل ------ وبصفتي مساهما في شركة الجوف للتنمية الزراعية شركة مساهمه سعوديه أنيب عنى المساهم / ----------- وأفوضه بأن يصوت بإسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الجمعية العمومية .
تداول 06/03/2011 يسر شركة الجوف للتنمية الزراعية ( الجوف ) ان تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون(الاجتماع الثانى) والجمعية العمومية الغير عاديه السادس (الاجتماع الثانى) والمزمع عقده بإذن الله تعالى بتاريخ يوم الأربعاء 04/04/1432 هـ الموافق 09/03/2011م في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف الساعة الرابعة بعد العصر حيث سيتم بمشيئة الله تعالى.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1) الموافقه على الميزانية العموميه وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالى المنتهى في 31/12/2010م .
2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في 31/12/2010م .
3) الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهيه في 31/12/2010م .
4) الموافقه على اختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم الماليه للعام 2011م والبيانات الماليه والربع سنوية.
5) الموافقه على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقديه على المساهمين بواقع ريالين لكل سهم ( بنسبة 20% ) من راس المال وتكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعيه.
6) الموافقه على الاعمال والعقود التى تمت بين الشركة وبين السادة اعضاء مجلس الادارة (ا) عبدالرحمن بن سعيد اليمنى (ب) د. رشيد بن راشد العوين والترخيص بها لعام قادم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
1) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال بزيادة عدد الاسهم من 20 مليون سهم الى 25 مليون سهم وذلك بإصدار 5 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال بنسبة زيادة 25% وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل أربع أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2010م وذلك بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد .
2) الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام والمادة (8) من النظام وفق الزيادة المقترحة في رأس المال.
ولكل مساهم يمتلك 10 أسهم فأكثر على الأقل لـه حق حضور الجمعية وله حق أن يوكل عنه مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو (25% ) من رأس المال.
نموذج الانابة
السادة مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية
أنا الموقع أدناه / ----------- سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم ------ وتاريخ ------ وسجل ------ وبصفتي مساهما في شركة الجوف للتنمية الزراعية شركة مساهمه سعوديه أنيب عنى المساهم / ----------- وأفوضه بأن يصوت بإسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الجمعية العمومية .