مغروور قطر
14-03-2011, 01:29 PM
معادن" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة يوم السبت 16 أبريل 2011
تداول 14/03/2011 يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي سيعقد " بمشيئة الله" في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت 12/5/1432هـ الموافق 16/4/2011م، بمقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2010م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2010م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2010م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب التوكيل المبين نصه أدناه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية، أو من جهة عمل حكومية، على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض شارع أبو بكر الصديق، إدارة علاقات المستثمرين ص.ب 68861 الرياض 11537 هاتف 01/8748123 أو بواسطة الفاكس على الرقم 01/8748200 مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند حضور الاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
تداول 14/03/2011 يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والذي سيعقد " بمشيئة الله" في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت 12/5/1432هـ الموافق 16/4/2011م، بمقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2010م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2010م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المنتهي في 31/12/2010م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب التوكيل المبين نصه أدناه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية، أو من جهة عمل حكومية، على أن يصل الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض شارع أبو بكر الصديق، إدارة علاقات المستثمرين ص.ب 68861 الرياض 11537 هاتف 01/8748123 أو بواسطة الفاكس على الرقم 01/8748200 مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند حضور الاجتماع. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.