GaaaZ
14-04-2011, 11:31 AM
أعلنت الشركة القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية للالمانية الطبية والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة و نصف مساءً يوم الاربعاء الموافق 27/4/2011 في النادي الدبلوماسي وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع الثاني في يوم الاحد الموافق 01/5/2011 في نقس الوقت والمكان ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالية:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2010 ، و مناقشة الخطة المستقبلية والتصديق عليهما .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2010 م والتصديق عليها .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م .
5. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2011 م وتحديد أتعابه .
6. انتخاب عضو مجلس ادارة جديد نتيجة شغور المنصب وإكمال مدة سلفه (لمدة سنة واحدة فقط).
ملاحظة:-
يرجى الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الإجتماع والتصويت نيابه عنه على قرارات الجمعية ألا يكون لأي مساهم بوصفه أصيلاً أو نائباً عدد من الأصوات يتجاوز 5% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.
يقتصر حضور الإجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2011 م.
يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
لغة الإجتماع هي العربية.
كما تعلن الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الشاغر ( لإستكمال مدة سلفه – سنة واحدة فقط) وذلك اعتبارا من يوم 06/04/2011 وحتى 17/04/2011 من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
وعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم ، وتتوافر فيهم شروط الترشيح طبقا لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة ، مراجعة مكتب قبول الترشيحات بمقر الشركة ( طريق مسيمير- منطقة أبو هامور بجانب سفاري مول الجديد) خلال المواعيد المذكورة أعلاه لتقديم طلبات الترشيح مع المستندات المطلوبة قبل الموعد المحدد لإقفال باب الترشيح .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2010 ، و مناقشة الخطة المستقبلية والتصديق عليهما .
2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2010 م والتصديق عليها .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م .
5. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2011 م وتحديد أتعابه .
6. انتخاب عضو مجلس ادارة جديد نتيجة شغور المنصب وإكمال مدة سلفه (لمدة سنة واحدة فقط).
ملاحظة:-
يرجى الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.
يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الإجتماع والتصويت نيابه عنه على قرارات الجمعية ألا يكون لأي مساهم بوصفه أصيلاً أو نائباً عدد من الأصوات يتجاوز 5% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.
يقتصر حضور الإجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2011 م.
يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.
هذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساهمين دون حاجة لإرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
لغة الإجتماع هي العربية.
كما تعلن الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الشاغر ( لإستكمال مدة سلفه – سنة واحدة فقط) وذلك اعتبارا من يوم 06/04/2011 وحتى 17/04/2011 من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
وعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم ، وتتوافر فيهم شروط الترشيح طبقا لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة ، مراجعة مكتب قبول الترشيحات بمقر الشركة ( طريق مسيمير- منطقة أبو هامور بجانب سفاري مول الجديد) خلال المواعيد المذكورة أعلاه لتقديم طلبات الترشيح مع المستندات المطلوبة قبل الموعد المحدد لإقفال باب الترشيح .