مغروور قطر
01-02-2012, 02:26 PM
قطر للتأمين تعلن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 19 فبراير 2012
بورصة قطر 01/02/2012 أعلنت شركة قطر للتأمين جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 19 / 2/ 2012 م بفندق لاسيجال، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الحضور سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق 26 / 2/ 2012 م في نفس الزمان والمكان للنظر فيما يلي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1( سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2011 م والخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقبي الحسابات، والتصديق عليهما.
( مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما.
3( إعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة ) 40 %( أربعين بالمائة من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية بواقع ) 4( أربعة ريالات لكل سهم، وتحديد موعد صرفها، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة ) 20 %( من رأس المال بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم.
5( النظر في سياسة المكافآت بالشركة واعتمادها.
6( النظر في تقرير الحوكمة واعتماده.
7( تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية ) 2012 م( وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
المصادقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ) 891.891.000 ريال( عن طريق رسملة جزء من الأرباح، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة، مع تعديل المادة رقم ) 6( من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التى تنتج عن التوزيع المجانى.
ملاحظات:
- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل / التفويض إن وجدت وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.qic.com.qa
- تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض في الموقع الإلكتروني للشركة وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر .companynews@qe.qa
- تعتبر هذه الدعوة بديلاً عن خطابات الدعوة بالبريد، وذلك نزولاً على مقتضى القانون رقم ) 28 ( لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ) 5 ( لسنة 2002م.
- سوف يبدأ توزيع الأرباح النقدية المقترحة عقب المصادقة عليها من الجمعية العمومية للشركة في نفس زمان ومكان الاجتماع.
بورصة قطر 01/02/2012 أعلنت شركة قطر للتأمين جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأحد الموافق 19 / 2/ 2012 م بفندق لاسيجال، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الحضور سوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق 26 / 2/ 2012 م في نفس الزمان والمكان للنظر فيما يلي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1( سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2011 م والخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقبي الحسابات، والتصديق عليهما.
( مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، والتصديق عليهما.
3( إعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة ) 40 %( أربعين بالمائة من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية بواقع ) 4( أربعة ريالات لكل سهم، وتحديد موعد صرفها، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة ) 20 %( من رأس المال بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم.
5( النظر في سياسة المكافآت بالشركة واعتمادها.
6( النظر في تقرير الحوكمة واعتماده.
7( تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية ) 2012 م( وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
المصادقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح ) 891.891.000 ريال( عن طريق رسملة جزء من الأرباح، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم مملوكة، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة، مع تعديل المادة رقم ) 6( من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في قيمة كسور الأسهم التى تنتج عن التوزيع المجانى.
ملاحظات:
- يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الاجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل / التفويض إن وجدت وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الاجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة www.qic.com.qa
- تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض في الموقع الإلكتروني للشركة وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر .companynews@qe.qa
- تعتبر هذه الدعوة بديلاً عن خطابات الدعوة بالبريد، وذلك نزولاً على مقتضى القانون رقم ) 28 ( لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ) 5 ( لسنة 2002م.
- سوف يبدأ توزيع الأرباح النقدية المقترحة عقب المصادقة عليها من الجمعية العمومية للشركة في نفس زمان ومكان الاجتماع.