مغروور قطر
01-02-2012, 02:28 PM
بنك الدوحة يقرر انعقاد عموميته العادية في 29 فبراير 2012 ويعلن عن جدول اعماله
بورصة قطر 01/02/2012 أعلن بنك الدوحة عن دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 29/2/ 2012 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 12/3/2012 الموافق يوم الاثنين في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:
أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، تقرير الحوكمة ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط "الدوحة الإسلامي" للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
رابعاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد.
خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المذكورة وتحديد مكافآتهم.
سادساً: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المقبلة وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
سابعاً: التعاملات مع شركات ذات علاقة.
ملاحظات
- سوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة عن 5% من مجمـوع أسهم البنك أي (10.334.890) سهما، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة000 إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع مع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة بالموقع الإلكتروني للبنك.
- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين الخاص قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العمومية، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (121) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والتي تشمل الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.
بورصة قطر 01/02/2012 أعلن بنك الدوحة عن دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 29/2/ 2012 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك الكائن بالدفنة – الدور الأول وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثاني بتاريخ 12/3/2012 الموافق يوم الاثنين في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي:
أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، تقرير الحوكمة ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك.
ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
ثالثاً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط "الدوحة الإسلامي" للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
رابعاً: المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد.
خامساً: إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المذكورة وتحديد مكافآتهم.
سادساً: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المقبلة وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.
سابعاً: التعاملات مع شركات ذات علاقة.
ملاحظات
- سوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين (من غير أعضاء مجلس الإدارة) لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال.
- لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة عن 5% من مجمـوع أسهم البنك أي (10.334.890) سهما، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة000 إلخ) فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع.
- تم الإعلان عن الدعوة لحضور الاجتماع مع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة بالموقع الإلكتروني للبنك.
- سيتم وضع كشف لإطلاع المساهمين الخاص قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العمومية، يتضمن البيانات المذكورة بالمادة (121) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والتي تشمل الأجور والأتعاب والعمولات والقروض النقدية والاعتمادات أو الكفالات وكذلك المزايا العينية والمكافآت التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس وذلك بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن في الدفنة.