hma
02-02-2012, 09:19 AM
عمومية َالمخازن تصادق بنود جدول اعمالها و توافق على توزيع ارباح نقدية بنسبة 15%
2012-02-02
أفصحت شركة الخليج للمخازن عن نتائج إجتماع عموميتها العادية المنعقده يوم الاربعاء الموافق 01-02-2012 حيث صادقت على ما يلي :
أولاً:سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية:
إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للشركة :
إستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مُدققي الحسابات السادة إرنست أند يونغ عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011. وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011. كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مُدققي الحسابات المستقل بشأن البيانات المالية للشركة.
ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للشركة :
تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابى الأرباح والخسائر والموافقة على توزيع ارباح نقدية بقيمة (1.50)ريال قطري لكل سهم بواقع 15%.
رابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس:
قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011.
خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2012:
قررت الجمعية العامة تعيين السادة إرنست أند يونغ ، مُراقبي حسابات الشركة للعام 2012م وقررت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
سادساً: التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2011:
إستمعت الجمعية العامة إلى التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2011 .
سادبعاً: إنتخاب مجلس إدارة جدد:
لقد تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مكوناً من 9 أعضاء للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من 2012 الى2014م واللذين تقدموا للترشيح هم 9 أشخاص فقط لذا اعتبر الترشيح بالتزكيه والأعضاء هم :
1. السيد/ محمد إسماعيل علي العمادي ممثلاً عن مجموعة اسماعيل بن علي
2. الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلا عن شركة المرقاب كابيتال
3. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد ممثلا عن شركة البتيل التجارية
4. الدكتور/ حمد سعد ماجد آل سعد ممثلا عن مجموعة الشمائل المحدودة
5. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلا عن شركة المسار للخدمات التجارية
6. السيد/ محمد ثامر محمد بوثامر العسيري ممثلا عن شركة السنام التجارية
7. السيد/ جاسم سلطان جاسم ماجد الرميحي ممثلا عن شركة الاسهام التجارية
8. السيد/ باسم عبدالله شبقلو ممثلا عن شركة ساوث بورت للتجارة
9. السيدة / هنادي انور الصالح ممثلا عن شركة اجيلتي المخازن العمومية
وعقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعه بعد إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وأنتخب المجلس :
السيد/ محمد إسماعيل العمادي - رئيس مجلس الإدارة
الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني - نائبا للرئيس
2012-02-02
أفصحت شركة الخليج للمخازن عن نتائج إجتماع عموميتها العادية المنعقده يوم الاربعاء الموافق 01-02-2012 حيث صادقت على ما يلي :
أولاً:سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية:
إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
ثانياً: سماع تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للشركة :
إستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مُدققي الحسابات السادة إرنست أند يونغ عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011. وصادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011. كما صادقت الجمعية العامة على تقرير مُدققي الحسابات المستقل بشأن البيانات المالية للشركة.
ثالثاً : مناقشة البيانات المالية للشركة :
تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابى الأرباح والخسائر والموافقة على توزيع ارباح نقدية بقيمة (1.50)ريال قطري لكل سهم بواقع 15%.
رابعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس:
قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011.
خامساً: تعيين مراقبي الحسابات للعام 2012:
قررت الجمعية العامة تعيين السادة إرنست أند يونغ ، مُراقبي حسابات الشركة للعام 2012م وقررت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
سادساً: التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2011:
إستمعت الجمعية العامة إلى التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2011 .
سادبعاً: إنتخاب مجلس إدارة جدد:
لقد تم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مكوناً من 9 أعضاء للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من 2012 الى2014م واللذين تقدموا للترشيح هم 9 أشخاص فقط لذا اعتبر الترشيح بالتزكيه والأعضاء هم :
1. السيد/ محمد إسماعيل علي العمادي ممثلاً عن مجموعة اسماعيل بن علي
2. الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلا عن شركة المرقاب كابيتال
3. السيد/ أحمد مبارك ناصر العلي المعاضيد ممثلا عن شركة البتيل التجارية
4. الدكتور/ حمد سعد ماجد آل سعد ممثلا عن مجموعة الشمائل المحدودة
5. الشيخ/عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني ممثلا عن شركة المسار للخدمات التجارية
6. السيد/ محمد ثامر محمد بوثامر العسيري ممثلا عن شركة السنام التجارية
7. السيد/ جاسم سلطان جاسم ماجد الرميحي ممثلا عن شركة الاسهام التجارية
8. السيد/ باسم عبدالله شبقلو ممثلا عن شركة ساوث بورت للتجارة
9. السيدة / هنادي انور الصالح ممثلا عن شركة اجيلتي المخازن العمومية
وعقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعه بعد إنتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وأنتخب المجلس :
السيد/ محمد إسماعيل العمادي - رئيس مجلس الإدارة
الشيخ/ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني - نائبا للرئيس