hma
04-02-2013, 09:31 AM
مصرف الريان يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية وغير العادية المزمع عقده في 18/02/2013
أعلن مصرف الريان عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2013 في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 م ، ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف والتصديق عليهما .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2012 م .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م والتصديق عليه .
4. مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 والتصديق عليها .
5. الموافقة على مقترحات وتوصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم ، أي ما يعادل 1 ريال قطري للسهم عن السنة المالية 2012 ، وإقرارها .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 ، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 ، واعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
7. الاطلاع على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2012 .
8. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه .
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. طلب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على قيام مصرف الريان بالاستحواذ على حصة من بنك تجاري في ليبيا عن طريق زيادة رأس مال البنك المذكور ، بشرط ظهور مؤشرات إيجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية الجاري إعدادهما ، وبشرط الحصول على موافقات الجهات الرسمية في كل من دولة قطر وليبيا ، وكذلك تفويض مجلس إدارة مصرف الريان باتخاذ القرارات الخاصة بالاستحواذات العاجلة والتي لا تتجاوز كلفتها الإجمالية 1 مليار ريال قطري ، ولمدة سنتين من قرار الجمعية العامـــة غير العادية ، على أن يقوم المجلس بموافاة الجمعية العامة غير العادية في أول اجتماع تالٍ بأي استحواذ تم تنفيذه وفقاً للتفويض المشار إليه .
أعلن مصرف الريان عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2013 في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 م ، ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف والتصديق عليهما .
2. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية للمصرف المنتهية بتاريخ 31/12/2012 م .
3. سماع تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م والتصديق عليه .
4. مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 والتصديق عليها .
5. الموافقة على مقترحات وتوصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات ، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم ، أي ما يعادل 1 ريال قطري للسهم عن السنة المالية 2012 ، وإقرارها .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 ، وتحديد مكافآتهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012 ، واعتماد اللائحة الخاصة بتنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة .
7. الاطلاع على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2012 .
8. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه .
جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. طلب موافقة الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على قيام مصرف الريان بالاستحواذ على حصة من بنك تجاري في ليبيا عن طريق زيادة رأس مال البنك المذكور ، بشرط ظهور مؤشرات إيجابية للاستثمار نتيجة دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية الجاري إعدادهما ، وبشرط الحصول على موافقات الجهات الرسمية في كل من دولة قطر وليبيا ، وكذلك تفويض مجلس إدارة مصرف الريان باتخاذ القرارات الخاصة بالاستحواذات العاجلة والتي لا تتجاوز كلفتها الإجمالية 1 مليار ريال قطري ، ولمدة سنتين من قرار الجمعية العامـــة غير العادية ، على أن يقوم المجلس بموافاة الجمعية العامة غير العادية في أول اجتماع تالٍ بأي استحواذ تم تنفيذه وفقاً للتفويض المشار إليه .