hma
04-02-2013, 09:37 AM
عمومية الاسلامية القابضة تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%
2013-02-04
أعلنت شركة المجموعة الاسلامية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي عقدة بتاريخ 3/2/2013 م وقد اسفر الاجتماع على القرارات التالية :
1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م و عرض الخطة المستقبلية للشركة وتقرير الحوكمة لعام 2012 م .
2. تم سماع تقرير المراقب الشرعي للشركة وتم قراءته عن الشيخ وليد بن هادي .
3. وتم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتلاها السيد/ مدحت صالحة عن مكتب ديلويت
4. تم مناقشة الميزانية و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتمت المصادقة عليهما .
5. تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح السنوية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع أي 1.125 ريال للسهم .
6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وإعتماد توزيع مكافآتهم والتي تعادل نسبة لاتزيد عن 8.75 % (525.000) ريال قطري لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
7. تم تعيين السادة شركة أرنست أند يونغ مراقب للحسابات للعام المالي 2013م وتم تحديد الأجر الذي يؤدى إليه بمبلغ (66.000) فقط ستة وستون ألف ريال .
8. تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة من 2013 م وحتى نهاية السنة المالية 2015 م وعقد الجمعية العامة للمساهمين بالتزكية حيث أن المرشحين هم ستة أعضاء وعدد أعضاء المجلس وفق النظام الأساسي هم ستة وهم:
الرقم إسم المرشح إسم ممثل الشركة الجنسية
1بنك قطر الدولي الإسلامي د . يوسف أحمد النعمة قطري
2 الشركة الإسلامية القطرية للتأمين جمال عبد الله الجمال قطري
3 شركة / مكين القابضة خالد محمد العمادي قطري
4 شركة / الرعاية الطبية عبد الله محمد العمادي قطري
5 شركة / الكرة الذهبية راشد ناصر سريع الكعبي قطري
6 شركة / المقاول علي عبد الرحمن الهاشمي قطري
وعقب اجتماع الجمعية العامة العادية تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة و إنتخاب الدكتور / يوسف أحمد النعمة ممثل بنك قطر الدولي الإسلامي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
2013-02-04
أعلنت شركة المجموعة الاسلامية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي عقدة بتاريخ 3/2/2013 م وقد اسفر الاجتماع على القرارات التالية :
1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م و عرض الخطة المستقبلية للشركة وتقرير الحوكمة لعام 2012 م .
2. تم سماع تقرير المراقب الشرعي للشركة وتم قراءته عن الشيخ وليد بن هادي .
3. وتم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتلاها السيد/ مدحت صالحة عن مكتب ديلويت
4. تم مناقشة الميزانية و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وتمت المصادقة عليهما .
5. تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح السنوية بنسبة 15% من رأس المال المدفوع أي 1.125 ريال للسهم .
6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وإعتماد توزيع مكافآتهم والتي تعادل نسبة لاتزيد عن 8.75 % (525.000) ريال قطري لجميع أعضاء مجلس الإدارة .
7. تم تعيين السادة شركة أرنست أند يونغ مراقب للحسابات للعام المالي 2013م وتم تحديد الأجر الذي يؤدى إليه بمبلغ (66.000) فقط ستة وستون ألف ريال .
8. تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة من 2013 م وحتى نهاية السنة المالية 2015 م وعقد الجمعية العامة للمساهمين بالتزكية حيث أن المرشحين هم ستة أعضاء وعدد أعضاء المجلس وفق النظام الأساسي هم ستة وهم:
الرقم إسم المرشح إسم ممثل الشركة الجنسية
1بنك قطر الدولي الإسلامي د . يوسف أحمد النعمة قطري
2 الشركة الإسلامية القطرية للتأمين جمال عبد الله الجمال قطري
3 شركة / مكين القابضة خالد محمد العمادي قطري
4 شركة / الرعاية الطبية عبد الله محمد العمادي قطري
5 شركة / الكرة الذهبية راشد ناصر سريع الكعبي قطري
6 شركة / المقاول علي عبد الرحمن الهاشمي قطري
وعقب اجتماع الجمعية العامة العادية تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة و إنتخاب الدكتور / يوسف أحمد النعمة ممثل بنك قطر الدولي الإسلامي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .