mhassan
04-04-2013, 09:12 AM
تعلن شركة ودام الغذائية -الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً- بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه والمقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق 21/04/2013 الساعة 06:30 مساءً بالنادي الدبلوماسي (قاعة الروشنه) وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني سيكون موعد الإجتماع الإحتياطي يوم الأربعاء الموافق 24/04/2013 الساعة 05:00 مساءً في ذات المكان.
جدول أعمال الجمعية العمومية " العادية " للسنة المنتهية في 31/12/2012م
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2012م والخطة المستقبلية.
2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م
3) المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012م..
4) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال بواقع (4) ريال لكل سهم
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م وتحديد مكافآتهم .
6) مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2012م.
7) تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2013) وتحديد أتعابهم .
8) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتهاء السنة المالية لسنة 2015م.
جدول أعمال الجمعية العمومية " العادية " للسنة المنتهية في 31/12/2012م
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2012م والخطة المستقبلية.
2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م
3) المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012م..
4) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال بواقع (4) ريال لكل سهم
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م وتحديد مكافآتهم .
6) مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2012م.
7) تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2013) وتحديد أتعابهم .
8) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتهاء السنة المالية لسنة 2015م.