النهار
29-10-2013, 06:57 PM
اليابان تجري تحقيقا موسعا مع بنوك كبرى حول تعاملات مع عصابات ياكوزا
طوكيو (رويترز) - ستجري وكالة الخدمات المالية في اليابان تحقيقا موسعا الأسبوع القادم حول ما إذا كانت أكبر ثلاثة بنوك يابانية ومن بينها ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب قد أجرت تعاملات مع عصابات الجريمة المنظمة في البلاد المعروفة باسم ياكوزا.
وتعرض ميزوهو فايننشال جروب ثاني أكبر بنك في اليابان بالفعل لتدقيق من وكالة الخدمات المالية وتم معاقبة 54 مسؤولا من بينهم رئيسه في أعقاب الكشف عن قيام وحدة تابعة للقروض الاستهلاكية بتقديم قروض تزيد على مليوني دولار لأشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة.
وقال رئيس وحدة التحقيقات لدى وكالة الخدمات المالية أمام لجنة برلمانية إن البنوك الثلاثة ميتسوبيشي يو.إف.جيه وميزوهو وسوميتومو ميتسوي أخطرت يوم الثلاثاء بالتحقيقات.
وأضاف المسؤول أن مفتشي الوكالة سيصلون إلى البنوك الثلاثة للبدء في التحقيقات يوم الثلاثاء القادم.
وقال مسؤولون في وكالة الخدمات المالية إنه فضلا عن تحقيق المفتشين فيما إذا كانت البنوك أجرت تعاملات مع أشخاص ذوي صلة بالجريمة المنظمة فإنهم سيركزون أيضا على مدى الالتزام بالقواعد وأنظمة إدارة المخاطر
طوكيو (رويترز) - ستجري وكالة الخدمات المالية في اليابان تحقيقا موسعا الأسبوع القادم حول ما إذا كانت أكبر ثلاثة بنوك يابانية ومن بينها ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب قد أجرت تعاملات مع عصابات الجريمة المنظمة في البلاد المعروفة باسم ياكوزا.
وتعرض ميزوهو فايننشال جروب ثاني أكبر بنك في اليابان بالفعل لتدقيق من وكالة الخدمات المالية وتم معاقبة 54 مسؤولا من بينهم رئيسه في أعقاب الكشف عن قيام وحدة تابعة للقروض الاستهلاكية بتقديم قروض تزيد على مليوني دولار لأشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة.
وقال رئيس وحدة التحقيقات لدى وكالة الخدمات المالية أمام لجنة برلمانية إن البنوك الثلاثة ميتسوبيشي يو.إف.جيه وميزوهو وسوميتومو ميتسوي أخطرت يوم الثلاثاء بالتحقيقات.
وأضاف المسؤول أن مفتشي الوكالة سيصلون إلى البنوك الثلاثة للبدء في التحقيقات يوم الثلاثاء القادم.
وقال مسؤولون في وكالة الخدمات المالية إنه فضلا عن تحقيق المفتشين فيما إذا كانت البنوك أجرت تعاملات مع أشخاص ذوي صلة بالجريمة المنظمة فإنهم سيركزون أيضا على مدى الالتزام بالقواعد وأنظمة إدارة المخاطر