Beho
05-02-2015, 03:37 PM
الدوحة للتأمين تعقد عموميتها في 3/3/2015 وتعلن عن جدول الأعمال
بورصة قطر - 2015-02-05
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثــاء الموافق 03/03/2015 بفندق (لاسيجال) " قاعة الوجبــة " والموعد الاحتياطي " الثاني " يوم الأربعـاء الموافق 11/03/2015 بنفس المكان والساعة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :
1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وخطة عمل الشركة لعام 2015 .
2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2014 لفرع الشركة الإسلامي " الدوحة للتكافل " والمصادقة عليه .
3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليـه .
4-مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليهـما.
5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1 ر.ق (ريال واحد) لكل سهم .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحديد مكافآتهـم .
7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2014 .
8- تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد اتعابـــــه .
9- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2015-2017) .
جدول أعمال الجمعية العامـة غيـر العادية :
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتكون
كما يلي :-
" يقتطع سنويـاً ( 10% ) عشرة بالمائـه على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100%) من رأس المال المدفوع ، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن هذه النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي القانوني إلى تلك النسبة . ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، إستعمال مازاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهميـن تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحـاً تكفي لتوزيع هذه النسبـة " .
بورصة قطر - 2015-02-05
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثــاء الموافق 03/03/2015 بفندق (لاسيجال) " قاعة الوجبــة " والموعد الاحتياطي " الثاني " يوم الأربعـاء الموافق 11/03/2015 بنفس المكان والساعة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامـة العادية :
1- سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وخطة عمل الشركة لعام 2015 .
2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية المنتهية في 31/12/2014 لفرع الشركة الإسلامي " الدوحة للتكافل " والمصادقة عليه .
3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليـه .
4-مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليهـما.
5- الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1 ر.ق (ريال واحد) لكل سهم .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحديد مكافآتهـم .
7- المصادقة على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2014 .
8- تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد اتعابـــــه .
9- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2015-2017) .
جدول أعمال الجمعية العامـة غيـر العادية :
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتكون
كما يلي :-
" يقتطع سنويـاً ( 10% ) عشرة بالمائـه على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100%) من رأس المال المدفوع ، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن هذه النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي القانوني إلى تلك النسبة . ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، إستعمال مازاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهميـن تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحـاً تكفي لتوزيع هذه النسبـة " .