الاسلامية للتأمين تعلن عن تأجيل موعد عموميتها إلى 16 مارس

[Beho]

الاسلامية للتأمين تعلن عن تأجيل موعد عموميتها إلى 16/3/2015
بورصة قطر - 2015-02-19

أعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن تغييره موعد عقد اجتماع الجمعية العامة للشركة الإسلامية القطرية للتأمين إلى يوم الاثنين الموافق 16/3/2015م في الساعة 5,15 مساءً بدلاً من يوم الاثنين الموافق 9/3/2015م وذلك بقاعة اللؤلؤة في أبراج إزدان - المدخل رقم (3) ، والموعد البديل في حالة اكتمال النصاب القانوني يكون يوم الأربعاء الموافق 25/3/2015.

[Beho]

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين بدعوة السادة المساھمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المقرر عقده
بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 5,15 من مساء يوم االثنين الموافق 2015/3/16م في قاعة اللؤلؤة بأبراج إزدان المدخل رقم 3 (وفي حال عدم اكتمال
النصاب القانوني يكون الموعد البديل يوم األربعاء الموافق 2015/3/25م في نفس الوقت والمكان) للنظر في ما يلي :-

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :-

1- سماع كلمة رئيس مجلس اإلدارة وتقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزھا المالي عن السنة المالية المنتھية في 2014/12/31م وعن الخطة
المستقبلية للشركة .

2- سماع تقرير ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتھية في 2014/12/31م .

3- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب اإليرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساھمين عن السنة المالية المنتھية في 2014/12/31م والمصادقة عليه .

4- المناقشة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب اإليرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساھمين للسنة المنتھية في 2014/12/31م والمصادقة عليھا .

5- الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساھمين بمعدل 40 % من القيمة االسمية للسھم (4 ریال/سھم) عن السنة المالية 2014.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتھية في 2014/12/31م وتحديد مكافآتھم .

7- مناقشة تقرير الحوكمة .

8- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابھم .

- في حال تعذر حضور المساھم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساھمين اآلخرين لحضور االجتماع بموجب توكيل بما ال يزيد عن 5 % من رأس المال المدفوع .

- في حال أن المساھم شركة أو بنك يجب إحضار كتاب تفويض منھم لمن يمثل الشركة أو البنك لحضور االجتماع نيابة عنھم .

- سوف يبدأ تسجيل الحضور ً ابتداء من الساعة 4عصراً إن شاء الله .

- ھذه الدعوة تعتبر معلنة قانوناً لجميع المساھمين دون الحاجة إلرسال دعوات خاصة بالبريد وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية .

وبالله التوفيق ،،،
عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة