Beho
26-02-2015, 07:45 PM
"العامة للتأمين" تعلن عن جدول اعمال عموميتها المزمع عقدها في 15 مارس 2015
بورصة قطر - 26/02/2015
أعلنت الشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين عن دعـوة المساهمين لحضـور إجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية التي ستعقد بفندق ماريوت الدوحة ـ صالون (1) و (2) في الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الأحد الموافق 15/3/2015 ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الإجتماع الإحتياطي (الثاني) يوم الأحد 22/3/2015 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2014م ومناقشة الخطة المستقبليه للشركة .
2 ـسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2014م .
3 ـمناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
4 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنه المالية 2014م بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ( أي بواقع 2 ريال لكل سهم ) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% ، على أن يتم اعتمادها عن طريق الجمعية العامة الغير عادية .
5-إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مكافآتهم .
6- سماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2014م .
7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنه المالية 2015م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليهم .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركه 15% وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ(691.752.600) ريال قطري ليصبح (795.515.490) ريال قطري ، وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل عشرين سهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ بعد التعديل وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي و وزارة الإقتصاد و التجارة :-
(( حدد رأس مال الشركة بمبلغ 795.515.490 ريال قطري ( سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريال قطري ) موزع على عدد 79.551.549 سهماً ( تسعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون سهماً ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية .
2 ـ تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة باضافة فقرة أخيرة تقرأ كما يلي ، وذلك بعد الحصول على موافقة و وزارة الإقتصاد و التجارة -
المادة (13) قبل التعديل :
" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."
المادة (13) بعد التعديل :
" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."
" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي " .
بورصة قطر - 26/02/2015
أعلنت الشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين عن دعـوة المساهمين لحضـور إجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية التي ستعقد بفندق ماريوت الدوحة ـ صالون (1) و (2) في الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الأحد الموافق 15/3/2015 ، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الإجتماع الإحتياطي (الثاني) يوم الأحد 22/3/2015 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1 ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه ومركـزها المـالي عن السنـه الماليـه المنتهيـة في 31/12/2014م ومناقشة الخطة المستقبليه للشركة .
2 ـسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختاميه عن السنه الماليه المنتهية في 31/12/2014م .
3 ـمناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
4 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنه المالية 2014م بواقع 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ( أي بواقع 2 ريال لكل سهم ) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15% ، على أن يتم اعتمادها عن طريق الجمعية العامة الغير عادية .
5-إبراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مكافآتهم .
6- سماع تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2014م .
7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنه المالية 2015م وتحديد الأجر الذي سيؤدى اليهم .
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
1 ـ الموافقه على توصية مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركه 15% وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس مال الشركة البالغ(691.752.600) ريال قطري ليصبح (795.515.490) ريال قطري ، وذلك بمنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل عشرين سهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم ، لتقرأ بعد التعديل وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي و وزارة الإقتصاد و التجارة :-
(( حدد رأس مال الشركة بمبلغ 795.515.490 ريال قطري ( سبعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعون ريال قطري ) موزع على عدد 79.551.549 سهماً ( تسعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون سهماً ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية .
2 ـ تعديل نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة باضافة فقرة أخيرة تقرأ كما يلي ، وذلك بعد الحصول على موافقة و وزارة الإقتصاد و التجارة -
المادة (13) قبل التعديل :
" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."
المادة (13) بعد التعديل :
" السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ."
" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي " .