Beho
02-03-2015, 08:55 AM
عمومية المستثمرين تصادق على بنود جدول اعمالها وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 %
2015-03-02
أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين(المستثمرين) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 1 مارس 2015 حيث صادقت على ما يلي :
مقرارات الجمعية العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ، وخطة عمل الشركة لعام 2015.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة.
- المصادقة على ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم ، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد.
- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ، وتحديد مكافآتهم في حدود المادة (46) من النظام الاساسي .
- المصادقة على تعيين السادة "ديلويت آند توش" مراجع لحسابات الشركة عن السنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.
- تمت مناقشة وإعتماد تقرير حوكمة الشركات لعام 2014م
- تم إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بناء" على طلب أحد المساهمين الذي يستحوذ على النسبة القانونية اللازمة من الأسهم على النحو التالي:
- الموافقة على طلب شركة المسند القابضة بالإستحواذ على أسهم شركاتها التابعة في مجموعة المستثمرين القطريين نظراً لرغبتها في شطب الشركات التابعة والمصادقة عليه بعد أخذ موافقة الجهات المعنية في الدولة .
- تمت المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه و إستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة.
2015-03-02
أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين(المستثمرين) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة في يوم الأحد الموافق 1 مارس 2015 حيث صادقت على ما يلي :
مقرارات الجمعية العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ، وخطة عمل الشركة لعام 2015.
- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الإدارة.
- المصادقة على ميزانية الشركة وبيان الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
- المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم ، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد.
- المصادقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ، وتحديد مكافآتهم في حدود المادة (46) من النظام الاساسي .
- المصادقة على تعيين السادة "ديلويت آند توش" مراجع لحسابات الشركة عن السنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.
- تمت مناقشة وإعتماد تقرير حوكمة الشركات لعام 2014م
- تم إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بناء" على طلب أحد المساهمين الذي يستحوذ على النسبة القانونية اللازمة من الأسهم على النحو التالي:
- الموافقة على طلب شركة المسند القابضة بالإستحواذ على أسهم شركاتها التابعة في مجموعة المستثمرين القطريين نظراً لرغبتها في شطب الشركات التابعة والمصادقة عليه بعد أخذ موافقة الجهات المعنية في الدولة .
- تمت المصادقة على تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه و إستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة.