Beho
04-03-2015, 04:15 PM
عمومية "الدوحة للتأمين" تصادق على بنود جدول أعمالها وتوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %
بورصة قطر - 04/03/2015
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن نتائج اجتماعي الجمعية العامـة العادية وغير العادية للشركة اللذيـن عقدا بتاريخ 03/03/2015 بقاعة " الوجبـــة" بفندق (لاسيجال) ، حيث تمت المصادقة على مايلي:
اولاً : اجتماع الجمعية العامـة العاديـة :
انعقدت الجمعية العامـــة العادية للشركة وقد جرى المصادقة على جدول أعمالها على النحو التالي :
1- جرى سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وخطـة عمل الشركة لعام 2015 .
2- تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الاسلامي " الدوحة للتكافل" عن السنة المالية المنتهيـة في 31/12/2014 .
3- تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
4- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
5- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسميـة للسهم الواحد بواقع ريال قطري واحد لكل سهـم.
6- تـم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2014 و تحديد مكافآتهم .
7- جرى اعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2014 .
8- تم تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2015 ( إرنسـت آنـد يونــغ ) وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه .
9- جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2015-2017 ) وقد فاز بعضوية المجلس المرشحين الواردة اسماءَهم بالكشف المرفق .
ثانيــاً : اجتماع الجمعية العامــة غيــــــــر العاديـة :
جرى موافقة الجمعية العامـة غير العادية على تعديل الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتكون كما يلي :
" يقتطع سنويـاً ( 10% ) عشرة بالمائـة على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100%) من رأس المال المدفوع ، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن هذه النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي القانوني إلى تلك النسبة . ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، إستعمال مازاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهميـن تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحـاً تكفي لتوزيع هذه النسبـة ."
بورصة قطر - 04/03/2015
أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن نتائج اجتماعي الجمعية العامـة العادية وغير العادية للشركة اللذيـن عقدا بتاريخ 03/03/2015 بقاعة " الوجبـــة" بفندق (لاسيجال) ، حيث تمت المصادقة على مايلي:
اولاً : اجتماع الجمعية العامـة العاديـة :
انعقدت الجمعية العامـــة العادية للشركة وقد جرى المصادقة على جدول أعمالها على النحو التالي :
1- جرى سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وخطـة عمل الشركة لعام 2015 .
2- تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن البيانات المالية لفرع الشركة الاسلامي " الدوحة للتكافل" عن السنة المالية المنتهيـة في 31/12/2014 .
3- تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
4- تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .
5- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسميـة للسهم الواحد بواقع ريال قطري واحد لكل سهـم.
6- تـم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2014 و تحديد مكافآتهم .
7- جرى اعتماد تقرير حوكمة الشركة لعام 2014 .
8- تم تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2015 ( إرنسـت آنـد يونــغ ) وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه .
9- جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2015-2017 ) وقد فاز بعضوية المجلس المرشحين الواردة اسماءَهم بالكشف المرفق .
ثانيــاً : اجتماع الجمعية العامــة غيــــــــر العاديـة :
جرى موافقة الجمعية العامـة غير العادية على تعديل الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتكون كما يلي :
" يقتطع سنويـاً ( 10% ) عشرة بالمائـة على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100%) من رأس المال المدفوع ، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن هذه النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي القانوني إلى تلك النسبة . ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، إستعمال مازاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهميـن تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحـاً تكفي لتوزيع هذه النسبـة ."