khalid-63
30-03-2016, 09:43 AM
أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2016 وبناءً عليه نظرت الجميعة العامة العادية في جدول أعمالها والذي نتج عنه كل من الآتي:-
1. استمعت الجمعية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015؛ ومناقشة الخطة المستقبلية (مرفق طيه التقرير).
2. استمعت الجمعية لتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وصادقت عليهما؛ مع تحفظ مساهم واحد فقط؛ قام ممثل إدارة مراقبة الشركات التجارية بتسجيل تحفظه على الميزانية.
4. وافقت الجمعية على على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 5 ريال عن كل سهم).
5. أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م؛ وتم اعتماد مكافآتهم؛ مع تحفظ مساهم واحد فقط؛ قام ممثل إدارة مراقبة الشركات التجارية بتسجيل تحفظه على إبراء ذمة أعضاء المجلس.
6. نظرت الجمعية العامة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2015؛ وأعتمدت التقرير؛ مع تحفظ مساهم واحد فقط؛ قام ممثل إدارة مراقبة الشركات التجارية بتسجيل تحفظه على تقرير الحوكمة.
7. تم تعيين شركة إرنست آند يونج كمراقب للحسابات للعام المالي 2016 وتم تحديد اتعابهم عن ذلك.
1. استمعت الجمعية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015؛ ومناقشة الخطة المستقبلية (مرفق طيه التقرير).
2. استمعت الجمعية لتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وصادقت عليهما؛ مع تحفظ مساهم واحد فقط؛ قام ممثل إدارة مراقبة الشركات التجارية بتسجيل تحفظه على الميزانية.
4. وافقت الجمعية على على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 5 ريال عن كل سهم).
5. أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م؛ وتم اعتماد مكافآتهم؛ مع تحفظ مساهم واحد فقط؛ قام ممثل إدارة مراقبة الشركات التجارية بتسجيل تحفظه على إبراء ذمة أعضاء المجلس.
6. نظرت الجمعية العامة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2015؛ وأعتمدت التقرير؛ مع تحفظ مساهم واحد فقط؛ قام ممثل إدارة مراقبة الشركات التجارية بتسجيل تحفظه على تقرير الحوكمة.
7. تم تعيين شركة إرنست آند يونج كمراقب للحسابات للعام المالي 2016 وتم تحديد اتعابهم عن ذلك.