احالة رئيس بنك الى القضاء لاتهامه بتحويل اموال لحسابه الخاص

[الحاقول]

إحالة رئيس بنك إلى القضاء لاتهامه بتحويل أموال لحسابه الشخصي


تداولت بالمحاكم في الآونة الأخيرة قضية غريبة من نوعها حيث تم تقديم رئيس بنك لمحكمة الجنايات بشأن قيامه بتحويلات بنكية لحسابه باسم شركات وهمية لا وجود لها، حيث قام بالتوقيع على عقود بأسماء شركات وهمية بتحويل الأموال لحسابها مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، وعن آخرين مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك. لكن الجاني لم ينج بفعلته فبعد تحويل مبالغ كبيرة على حسابه الشخصي تم اكتشافه عن طريق المصادفة، وفيما يلى التفاصيل:

أحالت النيابة العامة رئيس بنك للمحاكمة لأنه أضر بأموال ومصلحة جهة عمله بأن قام بإجراء تحويلات مالية بدون وجه حق إلى شركات مختلفة دون وجود ثمة علاقة فيما بين جهة عمله وتلك الشركات مما نتج عن ذلك أضرار مادية بلغت قيمتها 1.905.135.4 دولارا أمريكيا على النحو التالي: بصفته ارتكب تزويراً بأحد البنوك بمبلغ وقدره 636.683 دولارا أمريكيا وأمر بالتحويل لحساب شركة وهمية بدولة الدنمارك بمبلغ 212.483 دولارا أمريكيا لحساب شركة أخرى بدولة النمسا وأمر بالتحويل لحساب شركة تختص بالعقارات بدولة الإمارات بمبلغ 434.766.13 دولارا أمريكيا وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت تلك الشركات للمبالغ المحولة إليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

كما استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمختصين بجهة عمله وذلك لستر واقعة ارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل الواقعة

أما فيما يخص التحويلات فقد تم تحويل 212.483 دولارا أمريكيا (مائتين واثنى عشر ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب التحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد باسم شركة مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولم تتوافر أية عقود بين هذه الشركة والبنك والعميل، أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل سالف الذكر، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك بتوقيع الموظفين.

كما تم تحويل 636.583 دولارا أمريكيا (ستمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين دولارا أمريكيا) بموجب تحويل بالتلكس بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك لشركة أخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة بحسابها لدى بنك الإمارات الدولي مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك، ولا يوجد اي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل، وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك. بالإضافة إلى تحويل 621.303.25 دولارا أمريكيا (ستمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة دولارات أمريكية وخمسة وعشرين سنتاً بموجب تحويل بتوقيع منسوب للسيد رئيس البنك للمستفيد (شركة أخرى) مقابل عمولات أو مصاريف اكتتاب في الصكوك، ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل. وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك أيضاً.

وأخيراً تم تحويل 434.766.13 دولارا أمريكيا (أربعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وستين دولارا أمريكيا وثلاثة عشر سنتاً) بموجب توقيع رئيس البنك لشركة مغايرة مقابل أتعاب استشارية عن الصكوك ولا يوجد أي عقد بين هذه الشركة والبنك أو العميل أو أي تكليف لها بالقيام بأية أعمال سواء من قبل البنك أو العميل وتم تنفيذ طلب التحويل بموجب النموذج الصادر من البنك.

نص القانون

وقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.

ومازالت الدعوى متداولة أمام ساحات القضاء.

واقعة سابقة

وقد سبق حبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وذلك لقيامه بتزوير محررات رسمية، هي اتفاقات فتح حسابات لدى أحد المصارف، وذلك بوضع إمضاءات مزورة، ومهر تلك التوقيعات بإمضاءات عزاها زوراً لشخص آخر، كما زور أربعة كتب منسوب صدورها للبنك وموجهة لمركز قطر للمال ومفادها، وجود رصيد لأحد المصارف في حسابه لدى البنك بما يجاوز 60 مليون دولار وتقديمها لمركز قطر للمال وذلك على خلاف الحقيقة، كما قام بتزوير شيك بمبلغ خمسين مليون دولار منسوب إلى البنك وهو ما أكده تقرير المختبر الجنائي ومازالت القضية متداولة أمام محكمة الاستئناف.


http://www.al-sharq.com/news/details/468748

[وحيد-الشوق]

وايد اكثروا الحراميه عندنا

[aloosh]

لانهم هموشوا ابن البلد
وكل المناصب للاجانب وانا اجزم ان فيه سرقات لم تذكر وتم السكوت عنها

[لبيبة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

واضح ان هذا المدير معروف!

له سوابق وانحبس وابعدوه ورجعوه يشتغل بعد مرة ثانية والحين هالقضية!

اللي يذكره يطرش لي اسمه على الخاص.

[mr. abdulla]

فيني فضول.. ارسلوا لي اسم البنك عالخاص

[جبر ال جبر]

كم مره يصيدونه هذا ولا يتوب وبعدين هم عارفين انه نصاب وفايحه ريحته ليش خلوه لحد الحين واعتقد ماشتكو عليه الاعقب ماختلفو معاه اكيد يالربع الي تنشدون من هو واضح ومعروف مايحتاي قضيته مشهوره بالتويتر

[الحاقول]

الخبر يقول (وقد سبق حبس المتهم ثلاث سنوات عما اسند إليه من اتهام وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم وذلك لقيامه بتزوير محررات رسمية )

اشلون رجع مره ثانيه الى قطر والعمل في البنك ؟

شيء عجيب

[أسد الجزيرة]

كم مره يصيدونه هذا ولا يتوب وبعدين هم عارفين انه نصاب وفايحه ريحته ليش خلوه لحد الحين واعتقد ماشتكو عليه الاعقب ماختلفو معاه اكيد يالربع الي تنشدون من هو واضح ومعروف مايحتاي قضيته مشهوره بالتويتر

ممكن حساب تويتر عشان نتابعه

[مضارب مستثمر]

,,,, لا يدرون فيه هوليووود,,,,,بعدين يسوون عليه افلام,,:cry2:,,

[R 7 A L]

افا طلع عندنا حراميه ههههههه

[وحيد-الشوق]

لانهم هموشوا ابن البلد
وكل المناصب للاجانب وانا اجزم ان فيه سرقات لم تذكر وتم السكوت عنها

صدقت وصدقني في بلاوي سوده ماتنذكر

[technical]

بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر قضية تم الاطلاع عليها ، وفيها مدان بسرقة مبلغ مالي صغير في حدود 400 او 300 الف ريال قطري .
الشاهد تم ادانة السروق وأمرت المحكمة بسجنه ، الكلام لحد هنا ماشي تمام ! سألت وين الورقة الي تقول رجعوا الفلوس ؟
قال مدير الإدارة الأجنبي الي قدامي هذا واحد كبير و مسكين خلها الخميرة يعتاش عليها باقي عمره!!!

ما قريت في حكم القضية التي اطلعت عليها زمان أن تخاطب الجهات القضائية في بلد السروق لكي ترجع فلوس النهيبه ، ولا قريت في خبر هذا الحكم أن تخاطب البلدان التي هرب إليها الأموال لكي ترجع للمساهمين ؟ايه السبب؟ والسلام.

[khalid525]

بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر قضية تم الاطلاع عليها ، وفيها مدان بسرقة مبلغ مالي صغير في حدود 400 او 300 الف ريال قطري .
الشاهد تم ادانة السروق وأمرت المحكمة بسجنه ، الكلام لحد هنا ماشي تمام ! سألت وين الورقة الي تقول رجعوا الفلوس ؟
قال مدير الإدارة الأجنبي الي قدامي هذا واحد كبير و مسكين خلها الخميرة يعتاش عليها باقي عمره!!!

ما قريت في حكم القضية التي اطلعت عليها زمان أن تخاطب الجهات القضائية في بلد السروق لكي ترجع فلوس النهيبه ، ولا قريت في خبر هذا الحكم أن تخاطب البلدان التي هرب إليها الأموال لكي ترجع للمساهمين ؟ايه السبب؟ والسلام.

حسب معرفتي البسيطة ان المحاكم مختصة في الحدود الجغرافية لبلدها ، المطالبة خارج الدولة يتم عن طريق اجراءات مختلفة بالاعتماد على حكم المحكمة والتنفيذ يكون عن طريق الشرطة الدولية وهذا الاجراء يتم متابعتة من الشخص المجني عليه

[عضو دائم]

بسم الله الرحمن الرحيم، أذكر قضية تم الاطلاع عليها ، وفيها مدان بسرقة مبلغ مالي صغير في حدود 400 او 300 الف ريال قطري .
الشاهد تم ادانة السروق وأمرت المحكمة بسجنه ، الكلام لحد هنا ماشي تمام ! سألت وين الورقة الي تقول رجعوا الفلوس ؟
قال مدير الإدارة الأجنبي الي قدامي هذا واحد كبير و مسكين خلها الخميرة يعتاش عليها باقي عمره!!!

ما قريت في حكم القضية التي اطلعت عليها زمان أن تخاطب الجهات القضائية في بلد السروق لكي ترجع فلوس النهيبه ، ولا قريت في خبر هذا الحكم أن تخاطب البلدان التي هرب إليها الأموال لكي ترجع للمساهمين ؟ايه السبب؟ والسلام.

السروق ،، عجبني هذا المصطلح .. :victory:

[..عاشق قطر..]

ممكن اعرف من هذا الشخص فيني فضول ؟
واي بنك ؟

[وحيد-الشوق]

ممكن اعرف من هذا الشخص فيني فضول ؟
واي بنك ؟

يليت تخبرونا الله يرضى عليكم

[مرتبش]

شي يربش
اتمنى اثارة هالموضوع في اجتماع الجمعية العمومية .. المفروض شركة مساهمة بهالحجم تدار بطريقة احترافية

[السكين]

طالما نصّاب وأضر مصلحة البلاد والمواطنين والمقيمين .. ليش ما ينذكر إسمه ؟؟ وإسم البنك ؟؟

أستغرب إنه عليه قضايا سابقة ومبعد بسببها عن االبلد ويرجع ويشتغل بنفس المجال وينصب بنفس الطريقة بس على أوسع !!

والله لو ببلده كان علقّوه هههههه

[المرحب]

لانهم هموشوا ابن البلد
وكل المناصب للاجانب وانا اجزم ان فيه سرقات لم تذكر وتم السكوت عنها

:thumbup:

[معماري قطري]

مدير بنك وأجنبي وما تبونه يبوق؟