الين الياباني
07-11-2006, 10:04 AM
القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و العادية لبنك الدوحة (للمساهمين المنعقدين بتاريخ 6/11/2006)
تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الدوحة بتاريخ 06/11/2006 اللذين عقدا عصر يوم الأثنين الموافق 6/11/2006 بقاعة الفيروز بفندق الماريوت وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة غير العادية:
1.وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة مادة برقم (18) مكرر تجيز إصدار السندات وأدوات الدين الأخرى وإضافة بند إلى المادة (19) تجيز تحويل السندات إلى أسهم كوسيلة من وسائل زيادة رأس المال وذلك بالصيغة التالية:
مادة 18 مكرر:
مع مراعاة حكم المادة 168 من قانون الشركات التجارية للشركة بعد موافقة الجمعية العامة إصدار سندات قرض وأدوات الدين الأخرى داخل وخارج دولة قطر، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.
مـادة 19:
مع مراعاة حكم المادة 188 من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال بهذه الوسيلة. وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1.إصدار أسهم جديدة.
2.رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3.إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
4.تحويل السندات إلى أسهم.
الجمعية العامة العادية:
1.وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على برنامج إصدار أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل (emtn) يتم إدراجها في بورصة لندن لغاية مبلغ مليار دولار أمريكي ولمدة تصل لغاية 10 سنوات لتلبية احتياجات التمويل الحالية والمستقبلية للبنك، على أن يكون المبلغ المصدر بموجب هذا البرنامـج (emtn) في كل مرحلة ضمن حدود رأس المال المدفوع في حينه، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط الإصدار واتخاذ إجراءات تنفيذ هذا البرنامج.
تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الدوحة بتاريخ 06/11/2006 اللذين عقدا عصر يوم الأثنين الموافق 6/11/2006 بقاعة الفيروز بفندق الماريوت وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة غير العادية:
1.وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة مادة برقم (18) مكرر تجيز إصدار السندات وأدوات الدين الأخرى وإضافة بند إلى المادة (19) تجيز تحويل السندات إلى أسهم كوسيلة من وسائل زيادة رأس المال وذلك بالصيغة التالية:
مادة 18 مكرر:
مع مراعاة حكم المادة 168 من قانون الشركات التجارية للشركة بعد موافقة الجمعية العامة إصدار سندات قرض وأدوات الدين الأخرى داخل وخارج دولة قطر، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.
مـادة 19:
مع مراعاة حكم المادة 188 من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال بهذه الوسيلة. وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1.إصدار أسهم جديدة.
2.رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3.إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
4.تحويل السندات إلى أسهم.
الجمعية العامة العادية:
1.وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين بالإجماع على برنامج إصدار أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل (emtn) يتم إدراجها في بورصة لندن لغاية مبلغ مليار دولار أمريكي ولمدة تصل لغاية 10 سنوات لتلبية احتياجات التمويل الحالية والمستقبلية للبنك، على أن يكون المبلغ المصدر بموجب هذا البرنامـج (emtn) في كل مرحلة ضمن حدود رأس المال المدفوع في حينه، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط الإصدار واتخاذ إجراءات تنفيذ هذا البرنامج.