أبوتركي
15-02-2007, 02:22 AM
وفد صندوق النقد يطلع علي آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
خلال زيارة لهيئة الجمارك والموانيء
في خطوة تعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك والموانيء بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب زار وفد من صندوق النقد الدولي مقر الهيئة صباح امس الاربعاء للوقوف علي هذه الجهود حيث كان في استقباله السيد مرشد شاهين الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة، فيما ضم الوفد السادة شادي الخوري وايمانويل ماتياس ونادين شوارز.
وقال الخوري في تصريحات صحفية ان هذه الزيارة تأتي في اطار زيارات لعدة مواقع بقطر لتقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعرفة مدي توافقه مع المعايير الدولية في هذا المجال من قبل مجموعة العمل المالي فاتف مشيرا الي ان زيارة الهيئة تهدف لمعرفة مدي تطبيق التوصية التاسعة الصادرة عن المجموعة التي تطالب البلدان بمراقبة نقل الاموال عبر الحدود لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن التعرف علي آلية التنسيق بين الهيئة والاجهزة المعنية ومدي فعالية الانظمة المعمول بها في هذا الصدد لمكافحة هاتين الآفتين.
واوضح الخوري ان زيارات الوفد تشمل مؤسسات من القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات غير المالية والمهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وتجار السلع الثمينة والعقارات بالاضافة الي الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كالنيابة العامة والمحاكم المختصة وسلطات انفاذ القوانين كأمن الدولة ومكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ووحدة الاستعلام المالي بمصرف قطر المركزي.
خلال زيارة لهيئة الجمارك والموانيء
في خطوة تعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك والموانيء بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب زار وفد من صندوق النقد الدولي مقر الهيئة صباح امس الاربعاء للوقوف علي هذه الجهود حيث كان في استقباله السيد مرشد شاهين الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة، فيما ضم الوفد السادة شادي الخوري وايمانويل ماتياس ونادين شوارز.
وقال الخوري في تصريحات صحفية ان هذه الزيارة تأتي في اطار زيارات لعدة مواقع بقطر لتقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومعرفة مدي توافقه مع المعايير الدولية في هذا المجال من قبل مجموعة العمل المالي فاتف مشيرا الي ان زيارة الهيئة تهدف لمعرفة مدي تطبيق التوصية التاسعة الصادرة عن المجموعة التي تطالب البلدان بمراقبة نقل الاموال عبر الحدود لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن التعرف علي آلية التنسيق بين الهيئة والاجهزة المعنية ومدي فعالية الانظمة المعمول بها في هذا الصدد لمكافحة هاتين الآفتين.
واوضح الخوري ان زيارات الوفد تشمل مؤسسات من القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات غير المالية والمهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وتجار السلع الثمينة والعقارات بالاضافة الي الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كالنيابة العامة والمحاكم المختصة وسلطات انفاذ القوانين كأمن الدولة ومكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ووحدة الاستعلام المالي بمصرف قطر المركزي.