أبوتركي
15-02-2007, 04:29 AM
هيئة الجمارك تستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
في خطوة تعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك والموانئ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب زار وفد من صندوق النقد الدولي مقر الهيئة صباح أمس للوقوف على هذه الجهود حيث كان في استقباله السيد مرشد شاهين الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة فيما ضم الوفد السادة شادي الخوري وايمانويل ماتياس ونادين شوارز.
وقال الخوري في تصريحات صحفية ان هذه الزيارة تأتي في اطار زيارات لعدة مواقع بقطر لتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومعرفة مدى توافقه مع المعايير الدولية في هذا المجال من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، مشيرا الى ان زيارة الهيئة تهدف لمعرفة مدى تطبيق التوصية التاسعة الصادرة عن المجموعة التي تطالب البلدان بمراقبة نقل الاموال عبر الحدود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلا عن التعرف على آلية التنسيق بين الهيئة والأجهزة المعنية ومدى فعالية الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد لمكافحة هاتين الآفتين.
وأوضح الخوري ان زيارات الوفد تشمل مؤسسات من القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات غير المالية والمهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وتجار السلع الثمينة والعقارات بالاضافة الى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كالنيابة العامة والمحاكم المختصة وسلطات انفاذ القوانين كأمن الدولة ومكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ووحدة الاستعلام المالي بمصرف قطر المركزي.
الدوحة ــ الوطن الاقتصادي
في خطوة تعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك والموانئ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب زار وفد من صندوق النقد الدولي مقر الهيئة صباح أمس للوقوف على هذه الجهود حيث كان في استقباله السيد مرشد شاهين الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة فيما ضم الوفد السادة شادي الخوري وايمانويل ماتياس ونادين شوارز.
وقال الخوري في تصريحات صحفية ان هذه الزيارة تأتي في اطار زيارات لعدة مواقع بقطر لتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومعرفة مدى توافقه مع المعايير الدولية في هذا المجال من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، مشيرا الى ان زيارة الهيئة تهدف لمعرفة مدى تطبيق التوصية التاسعة الصادرة عن المجموعة التي تطالب البلدان بمراقبة نقل الاموال عبر الحدود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلا عن التعرف على آلية التنسيق بين الهيئة والأجهزة المعنية ومدى فعالية الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد لمكافحة هاتين الآفتين.
وأوضح الخوري ان زيارات الوفد تشمل مؤسسات من القطاع الخاص كالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمؤسسات غير المالية والمهن الحرة كالمحامين والمحاسبين وتجار السلع الثمينة والعقارات بالاضافة الى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كالنيابة العامة والمحاكم المختصة وسلطات انفاذ القوانين كأمن الدولة ومكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ووحدة الاستعلام المالي بمصرف قطر المركزي.