مغروور قطر
18-02-2007, 05:35 AM
اكتشاف بورصة وهمية باسم دبي تسوّق نفسها عالمياً عبر الإنترنت
أحبطت دبي عملية احتيال عالمية أوهمت عدداً من المستثمرين بوجود بورصة وهمية في دبي اسمها «بورصة دبي للخيارات»، واستقطبت عدداً من التحويلات للتداولات الوهمية.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنها قامت أمس باستصدار أوامر مانعة من محكمة مركز دبي المالي العالمي ضد حسام أبو عمارة و«جلوبال ستار تيليكوم آند تكنولوجي» وآخرين، وذلك لاشتراكهم في عملية احتيال استثماري عبر الانترنت. تتعلق بالأوامر التي تم الحصول عليها باغلاق مواقع وهمية على الشبكة العالمية لما يدعى بورصة دبي للخيارات، ومجلس الامارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية وشركة «كامبريدج كابيتال تريدنغ» والتي زعمت أنها تقدم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وتتعلق الأوامر أيضا بمزودي خدمات الانترنت. وقد أصدر الأوامر رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي، السير أنتوني ايفانز.
وبين الطلب الذي تقدمت به سلطة دبي للخدمات المالية أن المدعى عليهم أعلنوا بشكل زائف أن بورصة خيارات دبي ومجلس الامارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية هما هيئتان قائمتان في مركز دبي المالي العالمي وأن الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية هي أعضاء في بورصة خيارات دبي ويمكنها المتاجرة بخيارات العملاة نيابة عن المستثمرين.
واستهدفت عملية الاحتيال مستثمرين من سنغافورة ومن أستراليا والذين تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة «كامبريدج كابيتال تريدنغ» التي أحالت المستثمرين المستهدفين الى هذه المواقع الوهمية على الشبكة العالمية وطلبت منهم تحويل أموال الى حساب مصرفي في ماليزيا.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية تحرياتها المشتركة مع هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع وشرطة دبي وعملت عن قرب مع غيرها من الهيئات التنظيمية العالمية مثل سلطة الخدمات المالية البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة الأميركية ولجنة الاستثمارات والأوراق المالية الأسترالية ولجنة الأوراق المالية الماليزية. بالاضافة الى الأوامر المانعة، ألقت شرطة دبي القبض على شخص له علاقة بعملية الاحتيال. وقد تم حجز جواز سفره وتمت احالته الى النيابة العامة في دبي. وما زال التحقيق مستمراً.
وأفاد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت: «بأن هذه العملية هي عملية احتيال مدبرة بدقة باستخدام التقنيات الحديثة لاقناع المستثمرين بأن بورصة خيارات دبي الوهمية هي هيئة شرعية تقع في مركز دبي المالي العالمي. وقد بذل المحتالون عناية فائقة في تكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين ولاخفاء هوياتهم. وقد ذهبوا الى حد ابتكار هيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الامارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية لاعطاء الثقة للمستثمرين».
وأوضح نوت «أن التحريات حول عملية احتيال تمت عبر الانترنت تتطلب تقنيات مراقبة الكترونية دقيقة وتعاوناً وثيقاً بين السلطات التنظيمية العالمية. ويسرني أن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بالتعاون مع هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع بوقف عملية الاحتيال العالمية المذكورة. وقد ساهمت السلطات المعنية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وماليزيا جميعها في هذا النجاح الذي حققناه.»
وأضاف «في هذه المرحلة ليست لدينا أرقاماً محددة بالنسبة لخسائر المستثمرين في عملية الاحتيال هذه، ولكننا نعلم أن هناك ما يقارب 600 ألف دولار أميركي قد تم تحويلها عبر الحساب المصرفي الذي فتحه المحتالون في ماليزيا. ونأمل أن تكون الاجراءات التي اتخذناها قد عملت على منع وقوع أي خسائر أخرى للجمهور. وما زالت تحرياتنا مستمرة.»
أحبطت دبي عملية احتيال عالمية أوهمت عدداً من المستثمرين بوجود بورصة وهمية في دبي اسمها «بورصة دبي للخيارات»، واستقطبت عدداً من التحويلات للتداولات الوهمية.
وأعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنها قامت أمس باستصدار أوامر مانعة من محكمة مركز دبي المالي العالمي ضد حسام أبو عمارة و«جلوبال ستار تيليكوم آند تكنولوجي» وآخرين، وذلك لاشتراكهم في عملية احتيال استثماري عبر الانترنت. تتعلق بالأوامر التي تم الحصول عليها باغلاق مواقع وهمية على الشبكة العالمية لما يدعى بورصة دبي للخيارات، ومجلس الامارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية وشركة «كامبريدج كابيتال تريدنغ» والتي زعمت أنها تقدم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وتتعلق الأوامر أيضا بمزودي خدمات الانترنت. وقد أصدر الأوامر رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي، السير أنتوني ايفانز.
وبين الطلب الذي تقدمت به سلطة دبي للخدمات المالية أن المدعى عليهم أعلنوا بشكل زائف أن بورصة خيارات دبي ومجلس الامارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية هما هيئتان قائمتان في مركز دبي المالي العالمي وأن الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية هي أعضاء في بورصة خيارات دبي ويمكنها المتاجرة بخيارات العملاة نيابة عن المستثمرين.
واستهدفت عملية الاحتيال مستثمرين من سنغافورة ومن أستراليا والذين تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة «كامبريدج كابيتال تريدنغ» التي أحالت المستثمرين المستهدفين الى هذه المواقع الوهمية على الشبكة العالمية وطلبت منهم تحويل أموال الى حساب مصرفي في ماليزيا.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية تحرياتها المشتركة مع هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع وشرطة دبي وعملت عن قرب مع غيرها من الهيئات التنظيمية العالمية مثل سلطة الخدمات المالية البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة الأميركية ولجنة الاستثمارات والأوراق المالية الأسترالية ولجنة الأوراق المالية الماليزية. بالاضافة الى الأوامر المانعة، ألقت شرطة دبي القبض على شخص له علاقة بعملية الاحتيال. وقد تم حجز جواز سفره وتمت احالته الى النيابة العامة في دبي. وما زال التحقيق مستمراً.
وأفاد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت: «بأن هذه العملية هي عملية احتيال مدبرة بدقة باستخدام التقنيات الحديثة لاقناع المستثمرين بأن بورصة خيارات دبي الوهمية هي هيئة شرعية تقع في مركز دبي المالي العالمي. وقد بذل المحتالون عناية فائقة في تكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين ولاخفاء هوياتهم. وقد ذهبوا الى حد ابتكار هيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الامارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية لاعطاء الثقة للمستثمرين».
وأوضح نوت «أن التحريات حول عملية احتيال تمت عبر الانترنت تتطلب تقنيات مراقبة الكترونية دقيقة وتعاوناً وثيقاً بين السلطات التنظيمية العالمية. ويسرني أن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بالتعاون مع هيئة الامارات للأوراق المالية والسلع بوقف عملية الاحتيال العالمية المذكورة. وقد ساهمت السلطات المعنية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وماليزيا جميعها في هذا النجاح الذي حققناه.»
وأضاف «في هذه المرحلة ليست لدينا أرقاماً محددة بالنسبة لخسائر المستثمرين في عملية الاحتيال هذه، ولكننا نعلم أن هناك ما يقارب 600 ألف دولار أميركي قد تم تحويلها عبر الحساب المصرفي الذي فتحه المحتالون في ماليزيا. ونأمل أن تكون الاجراءات التي اتخذناها قد عملت على منع وقوع أي خسائر أخرى للجمهور. وما زالت تحرياتنا مستمرة.»