أبوتركي
04-03-2007, 02:51 PM
بلغاريا تتحول إلى مركز رئيسي لتبييض الأموال
أكد تقرير أميركي أن بلغاريا تعد أحد المراكز الأساسية لشبكات تبييض الأموال في منطقة البلقان بسبب موقعها كبلاد ترانزيت وقطاعها المالي المتطور.
وذكر تقرير «استراتيجيات السيطرة الدولية على الاتجار بالمخدرات» للعام 2007 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن سبب ازدهار هذه العمليات الضخمة غير المشروعة في بلغاريا لا يعود لكونها فقط مركزا ماليا هاما بل أيضا لأنظمة الرقابة المتساهلة. وأشار التقرير إلى أن تهريب المخدرات هو مصدر الأموال المغسولة في الدولة البلقانية، بحسب وكالة أنباء فوكاس البلغارية.
وذكرت الوكالة أن الجريمة المنظمة ومن ضمنها تهريب البشر والبضائع وغيرها من العمليات المصرفية المشبوهة وتزوير بطاقات اعتماد البنوك وغيرها من السيناريوهات يمكن أن تعزز غسيل الأموال في بلغاريا. ولفت التقرير إلى أن الحكومة البلغارية تطور أجهزة الشرطة والجمارك لديها ولكنها تحتاج إلى المساعدة الدولية في التعامل مع هذه المشاكل.
أكد تقرير أميركي أن بلغاريا تعد أحد المراكز الأساسية لشبكات تبييض الأموال في منطقة البلقان بسبب موقعها كبلاد ترانزيت وقطاعها المالي المتطور.
وذكر تقرير «استراتيجيات السيطرة الدولية على الاتجار بالمخدرات» للعام 2007 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن سبب ازدهار هذه العمليات الضخمة غير المشروعة في بلغاريا لا يعود لكونها فقط مركزا ماليا هاما بل أيضا لأنظمة الرقابة المتساهلة. وأشار التقرير إلى أن تهريب المخدرات هو مصدر الأموال المغسولة في الدولة البلقانية، بحسب وكالة أنباء فوكاس البلغارية.
وذكرت الوكالة أن الجريمة المنظمة ومن ضمنها تهريب البشر والبضائع وغيرها من العمليات المصرفية المشبوهة وتزوير بطاقات اعتماد البنوك وغيرها من السيناريوهات يمكن أن تعزز غسيل الأموال في بلغاريا. ولفت التقرير إلى أن الحكومة البلغارية تطور أجهزة الشرطة والجمارك لديها ولكنها تحتاج إلى المساعدة الدولية في التعامل مع هذه المشاكل.