أبوتركي
05-04-2007, 10:52 PM
قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الشباب الوطنية للاستثمار والتنمية
(5 ابريل. 2007)
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الشباب الوطنية للاستثمار والتنمية في جلستها المنعقدة يوم 25 مارس 2007 ما يلي:
1- النظر في تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
2- عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالجماع علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 31/12/2006.
3-النظر في اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والموافقة علي تحويل صافي الربح الي مخصص مطالبات وطواريء وتدعيم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة مديونية شركة المهندس لاسكان الشباب.
4- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
5- النظر في تفويض مجلس ادارة في ابرام عقود معاوضه مع مساهمي الشركة.
القرار: الموافقة بالاجماع علي الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة كما في ذلك عقود بيع و شراء الاسهم.
6- اقرار التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2006 وهي كالآتي:
1- بتاريخ 20/7/2006 تم تعيين السيد الاستاذ احمد حسان مهدي ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ احمد مصطفي البحيري.
2- بتاريخ 22/11/2006 تم تعيين السيد الاستاذ محمود محمد محمود البابلي ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ احمد حسان مهدي.
7- التجديد لاعضاء مجلس الادارة لفترة عضوية جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة في ضوء اتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة.
القرار: الموافقة بالاجماع علي التجديد لاعضاء مجلس الادارة لفترة عضوية جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة ليكون تشكيل مجلس الادارة كالآتي:
* السيد الاستاذ محمود احمد عبد الصمد رئيسا ممثلا عن البنك الوطني للتنمية.
* السيد الاستاذ مجدي عبد الكريم عثمان عضوا ممثلا عن شركة اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.
* السيد الاستاذ صلاح علي عبده الازهري عضوا ممثلا عن شركة اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.
* السيد الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم الجلاد عضوا ممثلا عن شركة القاهرة للاستثمار والاوراق المالية.
* السيد الاستاذ محيي الدين عثمان عضوا ممثلا عن شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.
* السيد الاستاذ ابراهيمى محمود عدل الدين سالم عضوا ممثلا عن شركة القاهرة للاستثمار والاوراق المالية.
* السيد الاستاذ محمود محمد محمود البابلي عضوا ممثلا عن شركة القاهرة للاستثمار والاوراق المالية.
8- تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عام 2007.
القرار: الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة لعام 2007 بنفس بدلات العام السابق.
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2007.
القرار: الموافقة بالاجماع علي تعيين السيد مراد قدوس ارمنيوس (مكتب صبحي رياض) كمراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 12000 جنيه كاتعاب عن اعداد القوائم المالية للشركة علي مدار السنة المالية ومبلغ 3000 جنيه شاملة اعمال الضرائب والاقرار الضريبي للشركة عن السنة المالية.
(5 ابريل. 2007)
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الشباب الوطنية للاستثمار والتنمية في جلستها المنعقدة يوم 25 مارس 2007 ما يلي:
1- النظر في تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
2- عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالجماع علي تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 31/12/2006.
3-النظر في اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي اعتماد الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والموافقة علي تحويل صافي الربح الي مخصص مطالبات وطواريء وتدعيم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها لمقابلة مديونية شركة المهندس لاسكان الشباب.
4- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
5- النظر في تفويض مجلس ادارة في ابرام عقود معاوضه مع مساهمي الشركة.
القرار: الموافقة بالاجماع علي الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع مساهمي الشركة كما في ذلك عقود بيع و شراء الاسهم.
6- اقرار التعديلات التي تمت في تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2006.
القرار: الموافقة بالاجماع علي التعديلات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2006 وهي كالآتي:
1- بتاريخ 20/7/2006 تم تعيين السيد الاستاذ احمد حسان مهدي ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ احمد مصطفي البحيري.
2- بتاريخ 22/11/2006 تم تعيين السيد الاستاذ محمود محمد محمود البابلي ممثلا عن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية في عضوية مجلس الادارة بدلا من السيد الاستاذ احمد حسان مهدي.
7- التجديد لاعضاء مجلس الادارة لفترة عضوية جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة في ضوء اتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة.
القرار: الموافقة بالاجماع علي التجديد لاعضاء مجلس الادارة لفترة عضوية جديدة مدتها ثلاث سنوات قادمة ليكون تشكيل مجلس الادارة كالآتي:
* السيد الاستاذ محمود احمد عبد الصمد رئيسا ممثلا عن البنك الوطني للتنمية.
* السيد الاستاذ مجدي عبد الكريم عثمان عضوا ممثلا عن شركة اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.
* السيد الاستاذ صلاح علي عبده الازهري عضوا ممثلا عن شركة اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية.
* السيد الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم الجلاد عضوا ممثلا عن شركة القاهرة للاستثمار والاوراق المالية.
* السيد الاستاذ محيي الدين عثمان عضوا ممثلا عن شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.
* السيد الاستاذ ابراهيمى محمود عدل الدين سالم عضوا ممثلا عن شركة القاهرة للاستثمار والاوراق المالية.
* السيد الاستاذ محمود محمد محمود البابلي عضوا ممثلا عن شركة القاهرة للاستثمار والاوراق المالية.
8- تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عام 2007.
القرار: الموافقة بالاجماع علي تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة لعام 2007 بنفس بدلات العام السابق.
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2007.
القرار: الموافقة بالاجماع علي تعيين السيد مراد قدوس ارمنيوس (مكتب صبحي رياض) كمراقب لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 12000 جنيه كاتعاب عن اعداد القوائم المالية للشركة علي مدار السنة المالية ومبلغ 3000 جنيه شاملة اعمال الضرائب والاقرار الضريبي للشركة عن السنة المالية.