أبوتركي
09-04-2007, 08:48 AM
انعقاد الجمعية العامة لشركة «عسير» الاربعاء
دعا مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية اللتين ستعقدان الأربعاء المقبل بفندق قصر أبها وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الجمعية العامة العادية : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م . وعلى القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات كما ينظر الاجتماع في المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين حسين بن علي شبكشي عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 25/02/2007م وحتى نهاية الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس لشغور هذا المركز وفقاً للمادة (16،18) من النظام الأساسي للشركة.
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية . ثانياً - الجمعية العامة غير العادية : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.218.750.000 ريال ، مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية ، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال علماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية غير العادية حضور مساهمين يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل.
دعا مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية اللتين ستعقدان الأربعاء المقبل بفندق قصر أبها وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الجمعية العامة العادية : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م . وعلى القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات كما ينظر الاجتماع في المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين حسين بن علي شبكشي عضوا في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 25/02/2007م وحتى نهاية الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس لشغور هذا المركز وفقاً للمادة (16،18) من النظام الأساسي للشركة.
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية . ثانياً - الجمعية العامة غير العادية : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.218.750.000 ريال ، مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية ، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال علماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية غير العادية حضور مساهمين يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل.