الشركة السعودية للفنادق تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأحد 19 أبريل 2010
تداول 24/02/2010
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن يدعو المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بإذن الله بفندق الرياض ماريوت وذلك في الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 19/4/1431هـ الموافق 4/4/2010 ، حيث سيتم بمشيئة الله النظر في جدول الأعمال التالي :

1) التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .

2) اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2009م .

3) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال دورته الماضية المنتهية في 31/12/2009م .

4) اختيار عضو بديل في المركز الشاغر في مجلس الإدارة في دورته التي تنتهي في 31/12/2012م من بين المرشحين .

5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2009م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال ، علماً بأنه قد تـم توزيع (60) هللة عن النصف الأول من عام 2009م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الارباح التي تمثل (90) هللة للسهم الواحد لمالكي اسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الصرف خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية .

6) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .

ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر ممن له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ،علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال ولكل مساهم أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية ، والله الموفق .