فيما يلي أهم قـرارات إجتمـاعي الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة والجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقده يوم الاربعاء الموافق 23/3/2011م.
الجمعية العامة غير العادية :
1. تمت الموافقـة بالاجمــاع على تعديــل المــادة رقـم ( 20 ) مـن النظـام الاساسـي للشركـة بحيث تصبـح كما يلي : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسـة أعضـاء .
الجمعية العامة العادية السنوية :
1. تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م .
2. تمت الموافقــة بالإجماع علـى تقـريـر تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م .
3. تمت الموافقــة بالإجماع علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2010م .
4. تمت المصادقـة على بدل حضور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تقاضـاهـا أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنــة الماليـة المنتهيـة بتاريـخ 31/12/2010م ، وتحديـد مقـدار بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للعام 2011م .
5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي آجرتها الشركة الأطراف ذات العلاقة خلال العاـم 2010م .
6. تمت الموافقة على التعاملات التي سوف تجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال العام 2011م .
7. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2010م .
8. تمت الموافقة بالاجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2011م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ .
9. تمت الموافقــة بالإجمـاع على تعييـن الأفاضـل/ ديلويت كمـراقب للحسابات للسنـة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011م .
رد مع اقتباس