"مصرف قطر الإسلامي" يعقد عموميته في 22 فبراير 2015 ويعلن عن جدول الأعمال
بورصة قطر - 05/02/2015
أعلن مصرف قطر الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 22/02/2015م بقاعة الديبل بفندق الفورسيزون ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأى من الإجتماعين سيعقد له اجتماع ثان يوم الإثنين الموافق 02/03/2015م فى تمام الساعة الرابعة عصرا وفى نفس المكان ، حيث ستتم مناقشة جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:
1-سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. ومناقشة الخطة المستقبلية للمصرف.
2-سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
3-سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2014م.
4-مناقشة الميزانية العمومية للمصرف و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة عليهما.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.25 ريال قطرى لكل سهم.
6-ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014م وإعتماد المكافأة المقررة لهم.
7-تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2014.
8-تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2015م وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه .
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية :
الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم ثالثا للمادة (3) من النظام الأساسى للمصرف مع تعديل تسلسل بقية الفقرات من هذه المادة تبعاَ لهذه الإضافة ، وتقرأ كالتالى :
" مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية ، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار صكوك من أى نوع كان، كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافى وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزى ، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك أو الأدوات الرأسمالية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم " .
2- الموافقة على إصدار المصرف صكوك رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافى وفقا لمعايير بازل (3) ، بقيمة 5.000.000.000 ريال قطرى (خمسة مليارات ريال قطرى) كحد أقصى ووفقا لشروط وتعليمات مصرف قطر المركزى وأحكام قانون الشركات التجارية القطرى (القانون رقم (5) لسنة 2002).
3- تخويل مجلس إدارة المصرف لإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافى والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزى والجهات الحكومية و وزارة الإقتصاد والتجارة.
|
رد مع اقتباس