مغروور قطر
10-03-2009, 10:20 PM
الشركة العقارية السعودية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون
تداول 10/03/2009
يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية , دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الحادي والثلاثون والتي ستعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر 1430هـ, الموافـق 08 أبريل 2009م - في مقر إدارة الشركة ( مركز العقارية التجاري الثاني بالعليا - الدور السابع - بالرياض) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية :
1 - الموافقـة على ما جـاء بتقـرير مجلس الإدارة.
2 - التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية كما هي في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في نفس التاريخ.
3 - الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 10 % من رأس المال وبواقع (1 ( ريال للسهم ، على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى نهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية.
4- الموافقة على إقفال رصيد احتياطي الاستثمارات بمبلغ (36,234ريال) في الأرباح المبقاة .
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة .
6- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية .
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد إكتمال النصاب القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم .
وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصـادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مســاهم واحد وأفــراد أسرته , مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف .
تداول 10/03/2009
يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية , دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها الحادي والثلاثون والتي ستعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر 1430هـ, الموافـق 08 أبريل 2009م - في مقر إدارة الشركة ( مركز العقارية التجاري الثاني بالعليا - الدور السابع - بالرياض) وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية :
1 - الموافقـة على ما جـاء بتقـرير مجلس الإدارة.
2 - التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية كما هي في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في نفس التاريخ.
3 - الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 10 % من رأس المال وبواقع (1 ( ريال للسهم ، على أن تكـون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة فى نهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية.
4- الموافقة على إقفال رصيد احتياطي الاستثمارات بمبلغ (36,234ريال) في الأرباح المبقاة .
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة .
6- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية .
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد إكتمال النصاب القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم .
وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصـادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مســاهم واحد وأفــراد أسرته , مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف .